Investigadores de Qatar identificaron usuarios detrás de transacciones ilegales del Bitcoin

6 de febrero de 2018


Un grupo de investigadores de la Universidad de Qatar y de la Universidad Hamad Bin Khalifa identificaron usuarios detrás de las transacciones ilegales de bitcoins que se llevaron a cabo hace varios años. Vinculó estas transacciones a personas reales, encontró sus nombres, lugares de residencia y algunos otros datos personales.

Muchas de esas personas han comprado drogas en el famoso mercado de la red oscura Silk Road hace 5 años. El objetivo del estudio fue mostrar cómo es fácil rastrear las transacciones ilegales del bitcoin, especialmente si los usuarios no toman las medidas necesarias para ocultar sus direcciones y protegerse.

Un investigador de la Universidad de Qatar Husam Al Jawaheri dijo:

"La seguridad operacional retroactiva del bitcoin es baja. Cuando las cosas se registran en el blockchain, puede volver atrás en la historia y revelar esta información, para romper el anonimato de los usuarios".
Los investigadores han comparado exitosamente más de 100 transacciones de red oscura con direcciones propiedad de los usuarios de Twitter y Bitcoin Talk que publicaron. Muchos de estos usuarios donaron a Wikileaks e hicieron compras en mercados de red oscura (darknet) usando Tor. El estudio revela que de 46 de 125 transacciones ilegales fueron donaciones a WikiLeaks y 22 transacciones se procedieron a comprar drogas. Los investigadores no han divulgado ningún dato personal que se haya encontrado durante el estudio. Sin embargo, todos estos usuarios ya se identificaron a sí mismos y si alguien hiciera el mismo trabajo realizado por las investigaciones y vinculara transacciones ilegales con estos usuarios, entonces podrían tener problemas.

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