Australia endurece la regulación del intercambio criptográfico

4 de abril de 2018

Nuevas reglas ALD contra el lavado de dinero han entrado en vigor en Australia. La notificación correspondiente se publicó en el sitio web del gobierno del país el 3 de abril.

De acuerdo con las nuevas regulaciones, las bolsas de cambio digitales ahora están obligadas a registrarse en las autoridades públicas y someterse a inspecciones y procedimientos necesarios.

Estas medidas son parte del programa de las autoridades australianas con el objetivo de eliminar los defectos en la legislación de criptomonedas internas relacionadas con la tributación y la gestión de datos de cuenta.

En medio del creciente descontento causado por la gran cantidad de estafas de criptomonedas, la Oficina de Impuestos de Australia solicitó asistencia de los contribuyentes para una mejor imposición de los ingresos de criptomonedas.

Los intercambios de cifrado locales ahora deben cumplir las siguientes reglas:

  • Aceptar y apoyar el programa AML / CTF para definir, eliminar y administrar los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Establezca y verifique las identidades de los clientes.
  • Informe al gobierno australiano sobre todos los incidentes y transacciones sospechosos por un monto total de $ 10000 o más.
  • Mantenga información específica del informe en el transcurso de 7 años.

El período de gracia tendrá lugar durante los primeros seis meses, luego el gobierno se aproximará a los intercambios de cifrado que no cumplan con las reglas de manera menos estricta dando tiempo para las correcciones.

Las medidas de restricción deben aplicarse solo a las plataformas que no hacen nada para cumplir con la nueva legislación.

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