Corea del Sur revisa $ 600 millones de lavado con criptomoneda

1 de febrero de 2018


El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) realizó una investigación sobre el lavado de dinero a gran escala con una cantidad total de alrededor de 637,5 mil millones de wones (aproximadamente $ 600 millones). Como se señaló, los delincuentes utilizan las criptomonedas junto con otras formas de beneficio personal.

Como se informó, los documentos del caso no declararon las identidades de los sospechosos, pero sí describieron la aprobación de los hechos delictivos, así como los métodos y los esquemas a los que recurrieron durante el proceso. Por ejemplo, KCS ha encontrado el hecho de cambio por una suma de $ 444 millones entre usuarios de Corea del Sur y Australia. Se realizó en partes durante el período de marzo a diciembre del año pasado a través de monedas digitales.

El funcionario del servicio afirmó, KCS ha iniciado actividades de búsqueda activa para sospechosos y está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar otras acciones ilegales con criptomoneda, como el tráfico de drogas.

Permítanos recordarle que la prohibición del comercio anónimo de divisas en las plataformas locales entró en vigencia el 30 de enero.

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