В Австралии ужесточено регулирование криптовалютных бирж

Новые правила AML, направленные на борьбу с отмыванием денег, вступили в силу в Австралии. Соответствующее сообщение было опубликовано 3 апреля на сайте Правительства страны.

Согласно новым правилам, биржи цифровых валют теперь обязаны регистрироваться в органах власти, а также проходить ряд отчетных и проверочных процедур. Данные меры являются частью программы властей Австралии, направленных на устранение оставшихся дыр в криптовалютном законодательстве страны, касающихся налогообложения и управления учетными данными граждан.

На фоне растущего в стране недовольства, связанного с большим количеством криптовалютных скамов, Австралийское налоговое управление обратилось за помощью к налогоплательщикам с целью установления лучшего способа налогообложения прибыль с криптовалют.

Местные криптовалютные биржи теперь будут вынуждены соблюдать 4 правила:

1. Принять и поддерживать программу AML/CTF для определения, сокращения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

2. Установление и подтверждение личностей клиентов.

3. Докладывание Правительству Австралии о подозрительных случаях, а также о транзакциях, включающих в себя от $10,000 в фиатной валюте.

4. Хранить определенную учетную информацию на протяжении семи лет.

В течении первых шести месяцев будет длиться льготный период, в который Правительство страны будет менее жестко относиться к биржам, которые не соответствуют требованиям, давая им время на исправление. Ограничительные меры будут применяться только к тем площадкам, которые не будут совершать никаких шагов по исполнению нового законодательства.